Saatat kuulla meidän puhuvan rahanpesun vastausuudesta, AML: stä (Anti-money laundering), ja ihmetellä, mitä tämä tarkoittaa.
Rahanpesun vastaisuudella tarkoitetaan useita lakeja, asetuksia ja menettelyjä, joiden tarkoituksena on estää rikollisia "pesemästä" laittomasti saatuja varoja laillisiksi tuloiksi.
Vaikka rahanpesun vastaiset lait kattavat vain rajoitetun joukon liiketoimia ja rikollista käyttäytymistä, niiden vaikutukset ovat kauaskantoiset.
Esimerkiksi AML-määräykset edellyttävät, että pankit ja muut rahoituslaitokset, jotka myöntävät luottoa tai sallivat asiakkaiden avata talletustilin, noudattavat sääntöjä varmistaakseen, etteivät ne edesauta rahanpesua.
Kuinka rahanpesun vastaista lakia sovelletaan William Hilliin yrityksenä?
Koska William Hill on yritys, joka vastaanottaa talletuksia ja käsittelee nostoja, lain mukaan meidän on valvottava asiakkaiden liiketoimia ja ilmoitettava kaikista epäilyttävistä.
Rikolliset yrittävät usein "pestä" laittomasti saamansa rahat huumekaupan kaltaisilla toimilla, jotta sitä ei voida helposti jäljittää. Yksi yleisimmistä tekniikoista on käyttää rahaa laillisen käteisperusteisen yrityksen kautta.
William Hillin tehtävänä on seurata asiakkaiden talletuksia ja muita siirtotapahtumia varmistaaksemme, että emme kuulu rahanpesujärjestelmään.
Kuinka rahanpesun vastainen laki koskee sinua William Hillin asiakkaana?
Osa William Hillin suorittamasta tarkastusprosessista ja varallisuuden tarkastuksista on tarkoitettu rahanpesun torjuntaan lain edellyttämällä tavalla.
Rahanpesun vastaiset asetukset ja uhkapelejä koskevat määräykset vaativat meitä tekemään tarkastuksia varmistaaksemme jokaisen pelaajan henkilöllisyyden ja (tarvittaessa) pelaajan talletukseen sijoitettujen varojen lähteen.
Olemme virtaviivaistaneet näitä prosesseja tehdäksemme kokemuksesta niin mielekkään ja nopean kuin mahdollista.